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南京非法集資案八年激增23倍一年多涉案金

时间:2019-11-09 10:12:39 来源:互联网 阅读:0次

南京非法集资案八年激增23倍 一年多涉案金额达50亿

中新南京7月29日电 ( 申冉)“2014年至今,南京地区共受理非法集资类案件共计46件70人,涉案金额达到人民币50亿元,集资参与人数高达8000人”今天,从南京市中级人民法院了解到,从2007年至今八年中,这类案件受理数激增23倍由于受害者众且多为老人,被骗资金往往血本无归,让这类案件一旦暴露往往动辄影响社会稳定,对社会影响坏、办理难度大、办案人员承压重

据南京中院发布的非法集资案件受理和审判情况显示:2007年该市仅共受理非法集资案件2件4人,2008年受理5件11人,2009年受理4件18人,均维持在正常水平

“而从2010年起,全市受理的非法集资案件忽增到18件34人,此后2011年受理10件20人,2012年受理17件29人,而到2013年,全市共受理非法集资案件猛增至46件100人2014年至今的受理数量依旧保持高位,共受理非法集资类案件共计46件70人,涉案金额达到人民币50亿元,集资参与人数则高达8000人”据南京中院刑二庭庭长周建飞介绍,“造成该类案件激增的原因,一方面是近年来民众富裕资金投资渠道不畅;另一方面,国家经济下行压力大,造成企业经验困难、资金链趋紧,让各类不规范民间融资风险逐渐暴露”

值得关注的是,随着国家对金融市场管控政策的不断调整以及互联金融的快速发展,非法集资的犯罪手段和形势也正在呈现多样化趋势:

在南京中院审理的几件典型案例中,有以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司,打着投资理财的旗号,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗

此外,P2P络借贷机构数量成倍增长,由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则,市场主体鱼龙混杂,非法集资案件大量爆发,风险迅速蔓延,以P2P络借贷等名义进行非法集资的更是成为重灾区根据统计,南京范围内,2014年P2P络借贷平台涉嫌非法集资发案数、涉案金额、参与集资人数分别是2013年全年的11倍、16倍和39倍

非法集资案的成倍增长,也让司法机关担忧这类案件造成的社会破坏性

周建飞告诉,非法集资案件的集资参与人从几十人、几百人,发展到多达几千人,且老年集资参与人居多,如张海峰、黄某等人非法吸收公众存款一案的涉案金额高达8.38亿余元,集资参与人多达67人此外,跨地域现象明显,审理的部分案件中,非吸款项终流向天津、广东等地的总公司,案件的处理需要涉及到跨地区的协调,办案难度增大,涉案面积广

此外,由于集资参与人众多,且以老年人为主,涉诉信访数量多、矛盾大、问题棘手,化解矛盾的压力特别巨大不仅如此,由于每一位集资参与人都损失巨大,且集资参与人中老年人往往损失的是一辈子的积蓄,极易产生对立情绪,法院不断来电、来人、来信,承办人员在接待处理中稍不细致、不适当就易激化矛盾,必须花费极多的时间、极大的精力开展法律释明、协调安抚等工作,其中相当部分是重复劳动,对承办人的耐力、毅力等均是极大的挑战

而这类案件为让人担忧的是,一旦被骗资金无法返还,受害人反应激烈,造成的社会矛盾往往很容易激化

据周建飞介绍,“在此类案件中,大多数被告人的财产状况已经恶化,有的查封的不动产上已设定了担保物权、有的案发前已转移了财产、有的很大一部分资金已支付了高额利息,赃款赃物难以全部追缴到位,集资参与人情绪反应激烈,并且完全寄希望于政府追回损失因此,每件案件都可能出现群体性信访,有些案件集资参与人在侦查阶段开始信访,甚至动辄去省、进京信访;有些案件集资参与人甚至采取自杀等过激行为来维权,维稳压力很大”

在南京中院2014年、2015年已经审结的26件案件中,有财产可供发还的案件仅有11件,导致案件审结后涉诉信访问题依旧存在(完)

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